IsraelInfo
Арестована группа глав местных советов арабского сектора по крупному делу о коррупции
Крупная операция на севере Израиля: национальное подразделение по расследованию мошенничества в Лахав 433 арестовало группу целого ряда арабских местных советов и высокопоставленных госслужащих, а также других причастных лиц по подозрению во взяточничестве, мошенничестве и отмывании денег.
Новые законодательные инициативы: налоговая получит доступ ко всем банковским счетам
На обсуждение законодательного комитета Кнессета в ближайшее время будут вынесен закон, позволяющий налоговому управлению получать доступ к любому банковскому счету юридических и физических лиц без соответствующего судебного ордера. А на следующей неделе на заседании финансового комитета Кнессета будет обсуждаться второй закон, обязывающий получать разрешение от налоговой на сделки на сумму свыше 5000 шекелей.
Известный певец 10 лет притворялся безработным, уклоняясь от налогов
Известный израильский певец был арестован по итогам совместного расследования, проведенного силами Налогового управления и «Битуах леуми». Согласно результатам расследования, певец в течение 10 лет числился по документам безработным, в то время как регулярно гастролировал с концертами по всему Израилю.
Брат бывшего президента Израиля подозревается в отмывании денег мафии
Стали известны подробности вчерашнего ареста 21 подозреваемого в мошенничестве, налоговых преступлениях и отмывания доходов, полученных от преступной деятельности. Сегодня к печати было разрешено имя арестованного «родственника высокопоставленного лица», им оказался брат бывшего скандально известного президента Израиля.
Подельникам Элиэзера Берлянда предъявлено обвинение
Окружная прокуратура Иерусалима предъявила обвинительное заключение в рамках «дела об отмывании денег Элиэзера Берлянда» пятерым его сообщникам и подчиненным, которые занимались отмыванием денег знаменитого «рава-чудотворца».
Известный подрядчик из ультраортодоксального сектора подозревается в налоговых махинациях
Известный в ультраортодоксальном секторе строительный подрядчик Хаим Элиэзер Фишер из Бней-Брака, адвокат Фишера, имя которого запрещено к публикации и Йосеф Дов Хаим Штиглиц, деловой партнер Фишера, арестованы по подозрению в налоговых махинациях на сумму в миллионы шекелей.
Известный пластический хирург подозревается в многомиллионных махинациях
Следователи Налогового управления провели обыск в доме известного пластического хирурга из центра страны, который подозревается в уклонении от налогов и сокрытии доходов на сумму несколько десятков миллионов шекелей. Роскошные квартиры и яхта числились на балансе его медицинской фирмы.
Давиду Битану предъявлено обвинение во взяточничестве
После того, как депутат Давид Битан («Ликуд») объявил, что не намерен просить Кнессет сохранить его иммунитет от судебного преследования, налоговая и экономическая прокуратура предъявила ему сегодня обвинение в получении взяток на общую сумму 715 000 шекелей. Также Битан обвиняется в злоупотреблении доверием, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Вымогательства под предлогом охраны: 11 подозреваемых арестованы
Одиннадцать человек были арестованы по подозрению в вымогательстве, мошенничестве, отмыванию денег и уклонению от налогов. Четверо основных подозреваемых — сотрудники компании «Мокед Яффо», охранной компании, которая, согласно материалам дела, не оказывала охранных услуг, а вымогала деньги у строительных компаний.
Спрятались в тени коронавируса: налоговая провела рейд по киоскам Израиля
Налоговые инспекторы не теряют время даром и даже во время «герметичного» карантина проводят проверки исполнения закона. На прошлой неделе инспекторы проверили ряд действующих киосков и круглосуточных продуктовых магазинчиков, хозяева которых подозревались в том, что не сообщают о всей сумме дохода, пользуясь всеобщей неразберихой коронакризиса.
Израильский бизнесмен утаил от налоговой 27 миллионов шекелей от продажи алмазов
Крупный израильский бизнесмен и предприниматель Амос Маймон был был признан виновным в совершении ряда налоговых преступлений и мошенничестве. Среди прочего, он был признан виновным в том, что не сообщил о доходах в размере 27 миллионов шекелей от продажи алмазов, в незаконном обороте транспортных средств и в выдаче фальшивых платежных ведомостей для своей жены на сумму 500 000 шекелей.
Двое израильских магнатов арестованы по подозрению в налоговых преступлениях
Сегодня тель-авивский мировой суд решал вопрос о продлении ордеров на арест двух крупных израильских бизнесменов, арестованных по подозрению в крупномасштабных налоговых преступлениях. Суммы измеряются сотнями миллионов долларов.
Владелец бизнеса по продаже мини-баров в Нетании подозревается в уклонении от налогов на миллионы шекелей
Нисим Эли Ланкри, владелец компании под названием «Нова Бар — питронот майм ве-кафе», предстал перед мировым судом Ришон-ле-Циона. Его обвиняют в предоставлении фальшивых отчетов для уплаты налогов и сокрытии доходов на сумму 2,5 миллиона шекелей.